Статья 193.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность Руководителя организации (иное лицо) за перевод денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидента с представлением уполномоченной кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в т.ч. совершенный при наличии квалифицирующих признаков (в крупном размере и др.).
К ответственности привлекут, если в совокупности установят следующие обстоятельства:
• при переводе средств на счета нерезидента агенту валютного контроля (банку) предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях, назначении перевода
• о недостоверности сведений представляющее их лицо знало
Наказание по указанной статье может составлять лишение свободы до 10 лет (ч.3 ст.193.1 УК РФ)
Освобождение от уголовной ответственности за совершение указанного преступления возможно по основаниям указанными в законе РФ.
В пример возможно привести случай из практики адвоката по уголовным делам СПБ Хохлачева П.Г. (тел. 89811958835 СПб).
В период полугода подзащитный адвоката совершил ряд переводов денежных средств на счета нерезидента (КИТАЙ), для чего предоставил недостоверные сведения в финансовую организацию.
Органы предварительного расследования настаивали на наличии организационной группы при совершении данного преступления и на особый крупный размер, планируя привлечь подзащитного и еще ряд лиц по части 2 и 3 ст.193.1 УК РФ (до 10 лет лишения свободы). Благодаря грамотно организованной работе стороны защиты, адвокату удалось доказать об отсутствие оснований для привлечения к ответственности подзащитного по данным частям.
Кроме работы по переквалификации дела и исключению квалифицирующих признаков, адвокат параллельно работал по личности обвиняемого, выстроил тактику защиты обвиняемого на предварительном следствии, активно участвовал в допросах лиц, вносил коррективы и замечания в протоколы допросов, что позволило правильно сформулировать обвинение и не допустить нарушение прав подзащитного.
По итогу работы адвоката, в суд дело ушло с тремя эпизодами ч.1 ст. 193.1 УК РФ (преступление небольшой тяжести), где адвокат по уголовным делам Хохлачев П.Г. выстроил защиту подзащитного, представил материалы суду и заявил ходатайство о прекращении дела. В результате работы адвоката дело было прекращено в суде в связи с назначением меры уголовно правового характера судебный штраф.
С уважением, Адвокат по уголовным делам в Санкт-Петербурге — Хохлачев П.Г. — +7(981)195-88-35
июль 2023
Адвокат по уголовным делам
Для ознакомления с полным перечнем услуг необходимо перейти на главную страницу адвоката по уголовным делам СПб
Отправить сообщение адвокату
Вы можете отправить сообщению адвокату или записаться на консультацию адвоката по уголовным делам СПб нажав на кнопку ниже
Цены на услуги адвоката
С ценами на услуги адвоката по уголовным делам СПб вы можете ознакомиться в разделе Цены адвоката нажав на кнопку
Консультация адвоката
Вы можете заказать звонок адвоката для консультации и согласования времени встречи или отправить сообщение с указанием почтового ящика
Контакты
Для получения помощи вы можете связаться с адвокатом и согласовать встречу для получения консультации в г. Санкт-Петербурге по телефону или эл. почте Международная коллегия адвокатов "Санкт-Петербург", ул Гагаринска 6-а, каб №3
- +7(981)195-88-35
- defenseSPB@yandex.ru